主題：同方股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



證券簡(jiǎn)稱：同方股份 股票代碼：600100 編號(hào)：臨2010－035

同方股份有限公司

2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容指示：

●本次會(huì)議無否決或修改議案的情形

●無新提案提交情況

同方股份有限公司于2010年7月9日在清華同方科技廣場(chǎng)A座三層會(huì)議室召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議并行使表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)9人，代表股票288，583，433股，占本公司有表決權(quán)股票總數(shù)的29.5386 %，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)榮泳霖先生主持，經(jīng)大會(huì)審議及出席股東對(duì)下述議案之表決，產(chǎn)生如下決議：

一、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行8億元短期融資券的議案》

贊成：288，583，433股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

二、審議通過了《關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)15億元綜合授信額度的議案》

贊成：288，583，433股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

公司本次股東大會(huì)由北京市海問律師事務(wù)所溫麗梅、胡筱芳律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

備查文件

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、 律師法律意見書。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

2010年7月9日



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