主題：中海集運(yùn)(601866)H股市場(chǎng)公告

關(guān)于收購(gòu)中海洋山和中海洋浦兩家公司股權(quán)的公告
　　 為加強(qiáng)管理、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、整合及有效進(jìn)行資源分配及減少關(guān)聯(lián)交易，于二零零八年五月八日，本公司：(i)與中海集團(tuán)物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海物流”）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洋山協(xié)議”），以人民幣18,814,527.38 元收購(gòu)其在中海洋山的全部25%股權(quán)；(ii)與中海物流及蘇州中海集裝箱儲(chǔ)運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海蘇州”）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洋浦協(xié)議”），以人民幣18,198,060.00 元收購(gòu)中海物流和中海蘇州在中海（洋浦）冷藏儲(chǔ)運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海洋浦”）的全部合共60%股權(quán)。上述交易屬關(guān)聯(lián)交易。
　　 完成上述收購(gòu)后，本公司于中海洋山擁有的股權(quán)將由現(xiàn)時(shí)的50%增加至75%，于中海洋浦擁有的股權(quán)將由現(xiàn)時(shí)的40%增加至100%。
　　 本公司通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌程序及其后進(jìn)行的商業(yè)磋商收購(gòu)中海洋山及中海洋浦的股權(quán)。洋山協(xié)議及洋浦協(xié)議中每份協(xié)議乃按公平基準(zhǔn)及一般商業(yè)條款磋商及訂立。洋山協(xié)議及洋浦協(xié)議中每份協(xié)議的對(duì)價(jià)乃參考各目標(biāo)公司的：
(i)資產(chǎn)凈值；(ii)財(cái)務(wù)狀況；(iii)發(fā)展前景；及(iv)為本公司帶來(lái)的協(xié)同效益而確定。上述對(duì)價(jià)將由本公司內(nèi)部資源提供資金。洋山協(xié)議須待下列先決條件達(dá)成后方告完成：
(i) 各方已正式簽署洋山協(xié)議；
(ii) 上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所已正式審閱及蓋章洋山協(xié)議，并已發(fā)行股權(quán)交?憑證；
(iii) 本公司及中海物流的內(nèi)部決策部門(mén)已正式批準(zhǔn)洋山協(xié)議；及
(iv) 外商投資審批機(jī)關(guān)已正式批準(zhǔn)洋山協(xié)議。洋浦協(xié)議須待下列先決條件達(dá)成后方告完成：
(i) 各方已正式簽署洋浦協(xié)議；
(ii) 上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所已正式審閱及蓋章洋浦協(xié)議，并已發(fā)行股權(quán)交?憑證；
　　 及
(iii) 本公司、中海物流及中海蘇州的內(nèi)部決策部門(mén)已正式批準(zhǔn)洋浦協(xié)議。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零八年五月八日

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