主題：浙江陽光(600261)對外投資公告

本公司及董事會全體成員(在此發(fā)表異議聲明的除外)保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：
　　1、投資標(biāo)的名稱 ：香港中照國際有限公司(暫定名)
　　2、投資金額和比例：由本公司全資子公司香港香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司出資250萬美元,占公司股權(quán)比例100%
　　3、投資期限：長期
　　4、預(yù)計投資收益率：該公司成立后,主要從事進(jìn)出口貿(mào)易和信息技術(shù)服務(wù),其設(shè)立目的主要為本公司節(jié)能照明主營業(yè)務(wù)提供相關(guān)業(yè)務(wù)支持,將不以盈利為經(jīng)營目標(biāo)
　　特別風(fēng)險提示：
　　1、經(jīng)營風(fēng)險；
　　2、管理風(fēng)險。
　　一、對外投資概述
　　1、對外投資的基本情況：
　　本公司擬由公司控股子公司香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司投資250萬美元,在香港成立香港中照國際有限公司,主要從事進(jìn)出口貿(mào)易和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
　　投資標(biāo)的以及涉及金額：香港中照國際有限公司(暫定名),本公司控股子公司香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司出資250萬美元,占該公司股權(quán)比例100%。
　　本投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
　　2、董事會審議情況：
　　公司于2008年3月25日,在公司七樓會議室召開了第五屆董事會第一次會議,會議應(yīng)到董事9人,實到董事8人,獨立董事陳燕生委托獨立董事李廣安出席會議并表決。會議以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票通過《關(guān)于由香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司投資設(shè)立香港中照國際有限公司的議案》。
　　二、投資協(xié)議主體的基本情況
　　香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司,系本公司的全資子公司,注冊資本260萬美元,業(yè)務(wù)范圍主要為貿(mào)易和投資,注冊地址位于FLAT/RM 1201 12/F METHODIST HOUSE 36HENNESSY ROAD WANCHAI,截至2007年12月31日資產(chǎn)總額為260萬美元。
　　三、投資標(biāo)的的基本情況
　　香港中照國際有限公司,由本公司全資子公司香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司投資250萬美元投資設(shè)立,注冊資本為250萬美元,香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司占其100%股權(quán)。
　　四、對外投資對上市公司的影響
　　1、對外投資的資金來源安排。
　　香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司擬以自有資金出資250萬美元。
　　2、對外投資對本公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。
　　(1)香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司系本公司全資子公司,其擬設(shè)立的香港中照國際有限公司系下一層全資子公司,將不對上市公司產(chǎn)生直接財務(wù)影響。
　　(2)設(shè)立香港中照國際有限公司,主要目的系為本公司節(jié)能照明主營業(yè)務(wù)提供相關(guān)業(yè)務(wù)支持,提高與國外客戶的溝通效率,將不以盈利為經(jīng)營目標(biāo),預(yù)計將不對上市公司的經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。
　　五、對外投資的風(fēng)險分析
　　1、經(jīng)營風(fēng)險。設(shè)立香港中照國際有限公司的主要目的系為本公司節(jié)能照明主營業(yè)務(wù)提供相關(guān)業(yè)務(wù)支持,提高與國外客戶的溝通效率,預(yù)計經(jīng)營風(fēng)險較小。
　　2、管理風(fēng)險。香港中照國際有限公司注冊地及辦公地在香港,本公司對其管理將面臨地域限制,可能會由于管理難度增加其管理風(fēng)險。
　　3、針對上述風(fēng)險擬采取的措施。
　　公司將通過其董事會對該公司進(jìn)行決策及具體業(yè)務(wù)的監(jiān)管,并向該公司派駐相關(guān)管理人員,同時將每年對其進(jìn)行不定期內(nèi)部審計,以進(jìn)一步降低其經(jīng)營管理風(fēng)險。
　　六、備查文件目錄
　　浙江陽光集團(tuán)股份有限公司《關(guān)于由香港陽光實業(yè)發(fā)展有限公司投資設(shè)立香港中照國際有限公司的議案》
　　浙江陽光集團(tuán)股份有限公司
　　2008年3月27日

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