主題：天興儀表股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天興儀表 (SZ:000710)最新價：10.95 0.28 2.49%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本股票預(yù)警 優(yōu)股預(yù)測 龍虎榜一、重要提示

本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

二、會議召開和出席情況

1.召開時間：2010年5月5日

2.召開地點：本公司三樓會議室

3.召開方式：現(xiàn)場投票

4.召集人：公司董事會

5.主持人： 董事長文武先生

6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7.會議的出席情況：

出席會議的股東（代理人）1人、代表股份89，002，000股、占公司有表決權(quán)總股份58.86％。

三、提案審議情況

1.提案的表決方式：本次股東大會所有提案均采用記名投票表決方式。

2.表決情況

（一）《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》。

同意將公司注冊地址變更為"成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)"，并授權(quán)公司總經(jīng)理辦公室具體辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

表決情況：同意89，002，000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

（二）《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

同意將《公司章程》第五條 修訂為"公司住所：成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)，郵政編碼:610106"。

表決情況：同意89，002，000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

3.表決結(jié)果

上述第（一）項議案以普通決議通過，第（二）項議案以特別決議通過。

四、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：四川倫典律師事務(wù)所

2.律師姓名：吳德成律師

3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格均合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

六、備查文件

1.成都天興儀表[10.95 -2.49%]股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議。

2.四川倫典律師事務(wù)所關(guān)于成都天興儀表股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

成都天興儀表股份有限公司董事會

二O一O年五月五日



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