主題：同仁堂科技關(guān)連交易


收購事項(xiàng)

董事會宣布，本公司與牛堡屯及同仁堂通科於二零一零年四月二十六日訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此本公司同意以現(xiàn)金代價(jià)人民幣21,000,000元向牛堡屯收購?fù)侍猛浦?8%股權(quán)。收購事項(xiàng)完成後，同仁堂通科將分別由本公司及牛堡屯擁有95%及5%權(quán)益。

一般事項(xiàng)

牛堡屯為本公司非全資附屬公司同仁堂通科之主要股東，因此，根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則，牛堡屯為本公司之關(guān)連人士。根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則第20章，收購事項(xiàng)構(gòu)成本公司之關(guān)連交易。

由於有關(guān)收購事項(xiàng)交易價(jià)值之一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率（定義見創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則第20.10條）超過0.1%但低於2.5%，故收購事項(xiàng)僅須遵守申報(bào)及公布之規(guī)定，惟豁免遵守創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則之獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。

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股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

日期

二零一零年四月二十六日

訂約方

(i)本公司

(ii)牛堡屯

(iii)同仁堂通科

交易

根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本公司同意以現(xiàn)金代價(jià)人民幣21,000,000元向牛堡屯收購其所持同仁堂通科之28%股權(quán)。收購事項(xiàng)完成後，同仁堂通科將分別由本公司及牛堡屯擁有95%及5%權(quán)益。

代價(jià)及付款方式

收購事項(xiàng)之代價(jià)由本公司於二零一零年十二月三十一日或之前通過內(nèi)部資源一次性支付現(xiàn)金人民幣21,000,000元。收購事項(xiàng)須待收購事項(xiàng)之代價(jià)全額支付後方告完成。

人民幣21,000,000元之代價(jià)乃由本公司及牛堡屯經(jīng)公平磋商，并經(jīng)參照i)根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則編制之同仁堂通科截至二零零九年十二月三十一日止之經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為人民幣71,936,207.8元；及ii)同仁堂通科業(yè)務(wù)前景後而厘定。

財(cái)務(wù)資料

截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個(gè)年度，按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制之同仁堂通科之除稅及非經(jīng)常性項(xiàng)目前及除稅及非經(jīng)常性項(xiàng)目後經(jīng)審核純利如下：

截至十二月三十一日止年度

二零零八年二零零九年

人民幣元人民幣元

除稅及非經(jīng)常性項(xiàng)目前經(jīng)審核純利3,717.669,122.00

除稅及非經(jīng)常性項(xiàng)目後經(jīng)審核純利3,717.669,122.00

同仁堂通科之股權(quán)架構(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成前後同仁堂通科之股權(quán)架構(gòu)如下：(略)

進(jìn)行收購事項(xiàng)之理由

本公司認(rèn)為，收購事項(xiàng)(i)將進(jìn)一步加強(qiáng)本集團(tuán)對同仁堂通科的管控力度并提高其管理效率，從而確保中藥材前處理工序之工藝技術(shù)質(zhì)量；及(ii)將更加方便本公司整體生產(chǎn)調(diào)度安排，從而提高本公司管理效率以及為本集團(tuán)日後帶來更高效益。

董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之條款乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。

上市規(guī)則之涵義

牛堡屯為本公司非全資附屬公司同仁堂通科之主要股東，因此，根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則第20章，牛堡屯為本公司之關(guān)連人士，且收購事項(xiàng)構(gòu)成本公司之關(guān)連交易。

由於有關(guān)收購事項(xiàng)交易價(jià)值之一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率（定義見創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則第20.10條）超過0.1%但低於2.5%，故收購事項(xiàng)須遵守申報(bào)及公布之規(guī)定，惟豁免遵守創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則之獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。

經(jīng)董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司確認(rèn)，截至本公布日期止十二個(gè)月內(nèi)，本集團(tuán)任何成員公司概無與牛堡屯或其聯(lián)系人（定義見創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則）訂立任何其他交易或相關(guān)交易須連同收購事項(xiàng)根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則第20.25條被視為一系列交易并作為單一交易處理。

收購事項(xiàng)訂約方之一般資料本公司本公司從事中藥制造及銷售業(yè)務(wù)。



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