主題：同仁堂科技股東周年大會(huì)通告

茲通告，北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一零年六月十八日（星期五）上午九時(shí)三十分假座中國北京市崇文區(qū)東興隆街52號(hào)舉行股東周年大會(huì)（「股東周年大會(huì)」），藉以考慮及酌情通過下列本公司決議案：

普通決議案

1)省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核合并財(cái)務(wù)報(bào)表、董事會(huì)報(bào)告及核數(shù)師報(bào)告；

2)省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

3)決定宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度每股人民幣0.45元（含稅）之末期股息。建議股息將於二零一零年八月三十一日前派付予於二零一零年六月十八日名列本公司股東名冊之股東，而應(yīng)向H股股東派付之股息將會(huì)以港元（「港元」）支付。人民幣兌港元之匯率按二零一零年六月十八日前五個(gè)交易日中國人民銀行所公布之人民幣兌港元匯率中間價(jià)之平均值確定；

4)批準(zhǔn)委任謝占忠先生為本公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事，任期自本股東周年大會(huì)結(jié)束起至召開二零一二年股東周年大會(huì)當(dāng)日為止，并授權(quán)本公司董事會(huì)厘定其酬金，以及以本公司董事會(huì)酌情批準(zhǔn)之條款及條件與謝先生訂立服務(wù)或雇用合約，并且作出一切行動(dòng)及事宜使有關(guān)合約生效（有關(guān)謝先生之履歷請參閱本公司日期為二零一零年四月三十日之通函）；

5)續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數(shù)師，并授權(quán)本公司董事會(huì)厘定其酬金。

作為特別事項(xiàng)，考慮及酌情通過下列本公司之特別決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

6)動(dòng)議批準(zhǔn)以下公司章程修訂，并授權(quán)董事對該等修訂之字眼作出適當(dāng)修改（該等修訂毋須本公司股東批準(zhǔn)），并在遵照有關(guān)中國機(jī)關(guān)之適用法律及法規(guī)及符合相關(guān)規(guī)定（如有），且按董事認(rèn)為必要或適當(dāng)及符合本公司利益之情況下，簽署所有該等文件及╱或作出一切有關(guān)事宜及采取一切該等行動(dòng)（包括但不限於向有關(guān)機(jī)關(guān)作出之所有申請、備案及登記）：

刪除原公司章程第十條全文并以下文取代：

「公司的經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn)。

公司的經(jīng)營范圍為：醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)諮詢、技術(shù)服務(wù)；制造、銷售中成藥、生物制劑、中藥飲片、食品、保健食品；電子商務(wù)；經(jīng)營所屬企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；制造、經(jīng)營生產(chǎn)所需原輔材料、機(jī)器設(shè)備及技術(shù)的生產(chǎn)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；開展房屋租賃業(yè)務(wù)；開展對外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)、來料加工及補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)；經(jīng)營經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的其他商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（未取得專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（不另附進(jìn)出口商品目錄）；經(jīng)營進(jìn)料加工和「三來一補(bǔ)」業(yè)務(wù)；經(jīng)營轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對銷貿(mào)易；普通貨物運(yùn)輸；加工袋裝茶（僅限分公司經(jīng)營）?！?br />
附注：

(i)有資格出席大會(huì)并於會(huì)上投票之本公司股東（「股東」），均可委派一名或多名代理人出席大會(huì)及代其投票，代理人毋須為股東。隨函附上大會(huì)適用之代理人委任表格。如股份為聯(lián)名持有，任何一位聯(lián)名持有人均可簽署代理人委任表格；倘超過一位聯(lián)名持有人親自或委派代理人出席大會(huì)，則只有在股東名冊上排名最先之聯(lián)名持有人有權(quán)就聯(lián)名持有之股份投票。

(ii)已簽署之代理人委任表格連同授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有），或經(jīng)由公證人簽署證明之授權(quán)書或授權(quán)文件副本，必須最遲於大會(huì)指定舉行時(shí)間或指定通過決議案時(shí)間前24小時(shí)送達(dá)本公司香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓，若為內(nèi)資股持有人，請寄回本公司之通訊地址：中國北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)中路20號(hào)，方為有效。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會(huì)并於會(huì)上投票，在此情況下，代理人委任文件將視為被撤回。

(iii)股東或其代理人出席大會(huì)時(shí)須出示其身份證明文件（倘委派代理人出席大會(huì)，則該代理人亦須出示其代理人委任表格）。

(iv)本公司將於二零一零年五月十九日（星期三）至二零一零年六月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理香港股東名冊之本公司H股過戶手續(xù)。為厘定有權(quán)出席大會(huì)并可於會(huì)上投票及有權(quán)收取截至二零零九年十二月三十一日止年度之建議末期股息之股東身份，所有過戶文件連同有關(guān)股票須於二零一零年五月十八日（星期二）下午四時(shí)三十分前送抵本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓。

(v)擬出席股東周年大會(huì)之本公司H股股東須於二零一零年五月二十八日（星期五）或之前將隨附大會(huì)回條填妥并交回或寄回本公司於香港之H股股份過戶登記處：香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓（或傳真至(852)28650990/(852)25296087）。

(vi)擬出席大會(huì)之本公司內(nèi)資股股東須於二零一零年五月二十八日（星期五）或之前將隨附大會(huì)回條填妥并交回或寄回或傳真至本公司之通訊地址。

(vii)預(yù)期大會(huì)需時(shí)不超過半天。股東或其代理人出席股東周年大會(huì)之往返及食宿費(fèi)用自理。


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