主題：中國國貿(mào) 四屆三次監(jiān)事會會議決議公告



中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
四屆三次監(jiān)事會會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司(“公司”)四屆三次監(jiān)事會會議的通知于
2010年1月15 日以電子郵件方式發(fā)出，并于2010年3月25 日在北京國貿(mào)中心
國貿(mào)西樓五層多功能廳召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席2名，雷孟成
監(jiān)事因工作原因未能出席會議，書面委托趙博雅監(jiān)事代為出席并行使表決權(quán)。會
議出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議所做決議有效。會議就以
下事項(xiàng)作出如下決議：
一、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
二、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
三、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2009年年度報(bào)告及其摘要；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2009年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公
司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2009年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合
中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地
反映出公司2009年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)
參與公司2009年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
四、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過公司2009年度利潤分配預(yù)案。
監(jiān)事會對公司其它各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督和檢查，認(rèn)為：
一、公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)以及重大投資決策的制定、實(shí)施，能夠嚴(yán)格依照有關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)范性要求執(zhí)行，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司積極
采取多種措施，建立了較為完善的內(nèi)控機(jī)制和內(nèi)控制度，公司董事、總經(jīng)理和其
他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有出現(xiàn)違反法律、法規(guī)及《公司章程》的行為，
也未出現(xiàn)損害公司利益的行為。二、公司2009年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、客觀、公正的反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果。
三、報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金使用情況及收購、出售資產(chǎn)交易行為。
四、報(bào)告期內(nèi)，公司委托香格里拉國際飯店管理有限公司經(jīng)營管理公司所屬國貿(mào)大酒店，并與其簽署《酒店管理協(xié)議》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，公平、合理，沒有損害公司利益以及其他非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。
特此公告。
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
監(jiān)事會
2010年3月25日


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