主題：首創(chuàng)股份:2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼:600008 證券簡稱:首創(chuàng)股份 公告編號:臨2010-11

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況;

　　
本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010年度第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)于2010年3月2日上午在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

　　(二)出席會(huì)議的股東和代理人情況:

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)(人) 2

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 1,309,292,709

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 59.52%

　　(三)本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,公司董事長、副董事長因公未能出席

　　本次股東大會(huì),由半數(shù)以上董事共同推舉董事張恒杰先生主持本次會(huì)議。會(huì)議符

　　合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　(四)公司在任董事11人,董事張恒杰、常維柯、獨(dú)立董事程秀生、楊豫魯共

　　4人出席會(huì)議,其余董事因公未能出席本次會(huì)議;公司在任監(jiān)事3人,監(jiān)事洪欣共

　　1人出席會(huì)議,其余監(jiān)事因公未能出席本次會(huì)議;公司董事會(huì)秘書、見證律師出

　　席了本次會(huì)議。公司部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人審議,本次股東大會(huì)經(jīng)現(xiàn)場記名投票方式表決通過2

　　了如下議案:

　　1、審議并通過《關(guān)于公司為湖南首創(chuàng)在招商銀行長沙市分行辦理項(xiàng)目貸款

　　授信提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為湖南首創(chuàng)在招商銀行長沙市分行辦理1.8 億元項(xiàng)目貸款授信提

　　供最高額擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任,期限為10 年,利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下

　　浮5%-10%。同意公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果(單位:股):

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　議案內(nèi)容

　　票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　是否通過

　　《關(guān)于公司為湖南首創(chuàng)在招

　　商銀行長沙市分行辦理項(xiàng)目

　　貸款授信提供擔(dān)保的議案》

　　1,309,292,709 100% 0 0 0 0 是

　　2、審議并通過《關(guān)于公司為海口首創(chuàng)西海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司授信提供

　　擔(dān)保的議案》

　　?？谑讋?chuàng)西海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬向中國銀行?？谛阌⒅猩暾埧傤~

　　1 億元人民幣銀行授信,期限為3 年、利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮10%并

　　按同期貸款基準(zhǔn)利率的5%支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。同意公司為上述授信提供擔(dān)保。

　　同意公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果(單位:股):

　　贊成 反對 棄權(quán)

　　議案內(nèi)容

　　票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　是否通過

　　《關(guān)于公司為?？谑讋?chuàng)西

　　海岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　授信提供擔(dān)保的議案》

　　1,309,292,709 100% 0 0 0 0 是

　　三、律師見證情況

　　北京市共和律師事務(wù)所指派律師張梅英、王凌軍出席了本公司2010 年

　　度第一次臨時(shí)股東大會(huì),并出具了法律意見書。法律意見書的結(jié)論性意見為:

　　首創(chuàng)股份本次股東大會(huì)的召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員資3

　　格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定,本次股東大

　　會(huì)的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2、北京市共和律師事務(wù)所出具的2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見

　　書。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年三月三日

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