主題：百科集團(tuán)(600077)關(guān)于召開2009年年度股東大會的通知


證券代碼：600077 證券簡稱：百科集團(tuán) 公告編號：臨2010-013
遼寧百科集團(tuán)(控股)股份有限公司關(guān)于召開2009年年度股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司董事會審議的《公司2009年年度報告》等議案需提交公司股東大會審議，董事會擬于2010年3月 19 日召開公司2009年年度股東大會。具體安排如下：
　?。ㄒ唬┱匍_會議的基本情況
　　1、本次會議召集人：公司董事會
　　2、會議日期和時間：2010年3月 19 日上午10:00~12:00
　　3、會議方式：現(xiàn)場召開
　　4、會議地點(diǎn)：沈陽市和平區(qū)青年大街390號沈陽皇朝萬鑫酒店
　　（二）會議審議事項：
　　1、《公司2009年財務(wù)決算》
　　2、《公司2009年度利潤分配預(yù)案》
　　3、《公司董事會2009年度工作報告》
　　4、《公司監(jiān)事會2009年度工作報告》
　　5、《公司2009年年度報告》及摘要
　　6、《公司獨(dú)立董事的述職報告》
　?。ㄈh出席對象
　　會議出席對象：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，截止股權(quán)登記日上海證券交易所收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　股權(quán)登記日：2010年3月 12 日。
　　（四）會議登記辦法
　　出席會議的個人股東持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票帳戶卡、授權(quán)人身份證復(fù)印件；法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。
　　法定代表人出席會議的應(yīng)持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或其它能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股票帳戶卡辦理出席登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股票賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理出席登記。
　　擬出席會議的股東請于2010年3月 15 日下午15：00前把上述材料的復(fù)印件及會議回執(zhí)郵寄或傳真至百科集團(tuán)董事會秘書處，并請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。
　　（五）會議聯(lián)系方式及費(fèi)用
　　地 址：沈陽市渾南新區(qū)科幻路9號
　　郵編110168，電話：024-83601013，傳真：024-83601777
　　聯(lián) 系 人：廖凱
　　地 址：杭州市富春路789號宋都大廈9樓
　　郵編310016，電話：0571-86759619，傳真：0571-86056788
　　聯(lián) 系 人：龔睿
　　參加會議的股東及股東代理人交通食宿費(fèi)自理。
　?。洳槲募?br />　　遼寧百科集團(tuán)（控股）股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議及經(jīng)與會董事簽字的會議記錄
　　附錄
　　百科集團(tuán)2009年度股東大會授權(quán)委托書
　　茲委托 先生(女士)（身份證號碼： ）代表本人(本單位)出席遼寧百科集團(tuán)(控股)股份有限公司2009年度股東大會,并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：
　　1、對召開股東大會的公告所審議 事項投贊成票；
　　2、對召開股東大會的公告所審議 事項投反對票；
　　3、對召開股東大會的公告所審議 事項投棄權(quán)票；
　　委托人姓名(簽字或蓋章)： 被委托人簽字：
　　身份證號碼： 被委托人聯(lián)系電話：
　　委托人股東賬戶：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托日期：
　　特此通知。
　　遼寧百科集團(tuán)（控股）股份有限公司
　　2010年2月 23日


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