主題：大冷股份獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告

大連冷凍機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事 2007 年度述職報(bào)告
　　 2007年，我們作為大連冷凍機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等要求，按時(shí)出席公司董事會(huì)會(huì)議，列席年度股東大會(huì)，從維護(hù)全體股東特別是社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益出發(fā)，注重對(duì)公司的
日常走訪及調(diào)查研究，關(guān)注公司發(fā)展方向，對(duì)公司重大事項(xiàng)認(rèn)真審議議案，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)和發(fā)表獨(dú)立意見。
　　 一、出席 2007 年度董事會(huì)會(huì)議情況
　　　　　　　　 本年應(yīng)參加　　　　親自出席　　 委托出席　　 缺席
　　姓名
　　　　　　　　 董事會(huì)次數(shù)　　　　 （次）　　 （次） （次）
呂中立　　　　　　　　 5　　　　　　 5　　　　　　 0　　　　 0
王 棟　　　　　　　　 5　　　　　　 5　　　　　　0　　　　 0
張貴樂　　　　　　　　 5　　　　　　 5　　　　　　0　　　　 0
　　 二、2007 年度發(fā)表獨(dú)立意見情況
　　 1、2007 年 4 月 13 日，對(duì)公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易、關(guān)于聘請(qǐng)公司 2007 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于參股大連三洋高效制冷系統(tǒng)有限公司等重大事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可，同意提交公司四屆十次董事會(huì)議審議。
　　 2、2007 年 4 月 24 日，對(duì)公司四屆十次董事會(huì)所議有關(guān)重大事項(xiàng)及公司其他有關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　　 （1）關(guān)于公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保、當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況以及執(zhí)行相關(guān)規(guī)定情況的意見
　　 經(jīng)審查，公司未為控股股東及公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為0。目前公司章程已對(duì)對(duì)外擔(dān)保的審批程序、被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定。綜上所述，我們認(rèn)為公司較好地執(zhí)行了相關(guān)規(guī)定。
　　（2）關(guān)于公司 2006 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2007 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的意見
　　 公司的上述日常關(guān)聯(lián)交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市規(guī)則》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，遵守了公開、公平、公正的原則，符合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際情況，交易價(jià)格是合理的，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。
　　 （3）關(guān)于參股大連三洋高效制冷系統(tǒng)有限公司的報(bào)告
　　 本次關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司及中小股東的權(quán)益，并有利于提高公司自我配套能力及資金使用效率。本次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了有效回避。
　　 3、2007年 8 月 8日，對(duì)公司擬對(duì)大連三洋冷鏈有限公司及大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司追加投資事宜予以了事前認(rèn)可，同意將提交公司四屆十二次董事會(huì)議審議。
　　 4、2007 年 8 月 17 日，對(duì)公司四屆十二次董事會(huì)所議有關(guān)重大事項(xiàng)及公司其他有關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　　 （1）關(guān)于公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保、當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況以及執(zhí)行相關(guān)規(guī)定情況的意見
　　 經(jīng)審查，公司未為控股股東及公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；公司對(duì)外擔(dān)保總額為0。目前公司章程已對(duì)對(duì)外擔(dān)保的審批程序、被擔(dān)保對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定。綜上所述，我們認(rèn)為公司較好地執(zhí)行了相關(guān)規(guī)定。
　　 （2）關(guān)于對(duì)大連三洋冷鏈有限公司追加投資的報(bào)告
　　 （3）關(guān)于對(duì)大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司追加投資的報(bào)告
　　 上述關(guān)聯(lián)交易公平，未損害公司及中小股東的權(quán)益，并有利于提高公司投資收益及資金使用效率；本次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了有效回避。
　　　　　　　　　　 獨(dú)立董事：呂中立、王 棟、張貴樂
　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 4 月 23 日


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