主題：華聯(lián)股份:2019年年度股東大會(huì)決議

股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2020-047



北京華聯(lián)商廈股份有限公司

2019年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




特別提示：

本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。




一、會(huì)議召開的情況

1、召開時(shí)間：2020年5月19日（周二）下午14：00

2、召開方式：網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合。本次股東大會(huì)，公司通過深圳
證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通
股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。


其中：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月19日（周二）下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月19日（周二）

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5
月19日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020
年5月19日上午9:15至下午15:00之間的任意時(shí)間。


3、召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號(hào)樓。


4、召集人：本公司第八屆董事會(huì)

5、主持人：董事長李翠芳

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、深圳證
券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定。





二、會(huì)議的出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東61人，代表股份792,810,003股，占上市公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的28.9627％。


其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份778,620,651股，占上市公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的28.4443％。


通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東58人，代表股份14,189,352股，占上市公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.5184％。


2、中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份97,912,504股，占上市公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的3.5769％。


其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份83,723,152股，占上市公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的3.0585％。


通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東58人，代表股份14,189,352股，占上市公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的0.5184％。


3、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長李翠芳主持，公司部分董事、監(jiān)事
及董事會(huì)秘書等相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京市海問律師事務(wù)所指派律師
見證了本次會(huì)議。




三、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了以下議案：

議案1.00 《2019年年度報(bào)告全文及其摘要》

總表決情況：

同意786,534,403股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2084％；反對(duì)
5,730,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7229％；棄權(quán)544,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0687％。




中小股東總表決情況：


同意91,636,904股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5906％；反對(duì)
5,730,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.8531％；棄權(quán)544,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.5563％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案2.00 《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意786,454,703股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.1984％；反對(duì)
5,824,600股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7347％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0669％。




中小股東總表決情況：

同意91,557,204股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5092％；反對(duì)
5,824,600股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.9488％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.5420％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案3.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意786,471,603股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2005％；反對(duì)
5,810,600股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7329％；棄權(quán)527,800股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0666％。




中小股東總表決情況：

同意91,574,104股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5265％；反對(duì)
5,810,600股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.9345％；棄權(quán)527,800股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.5391％。



此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案4.00 《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

總表決情況：

同意786,534,403股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2084％；反對(duì)
5,744,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7246％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0669％。




中小股東總表決情況：

同意91,636,904股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5906％；反對(duì)
5,744,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.8674％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.5420％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案5.00 《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意786,454,703股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.1984％；反對(duì)
5,824,600股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7347％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0669％。




中小股東總表決情況：

同意91,557,204股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5092％；反對(duì)
5,824,600股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.9488％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.5420％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。





議案6.00 《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

總表決情況：

同意787,359,803股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.3125％；反對(duì)
5,382,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.6790％；棄權(quán)67,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的
0.0085％。




中小股東總表決情況：

同意92,462,304股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的94.4336％；反對(duì)
5,382,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.4977％；棄權(quán)67,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的
0.0687％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案7.00 《關(guān)于與華聯(lián)綜超及其控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)綜超”）的控股股東與公司
控股股東同為北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”）。華聯(lián)集
團(tuán)持有公司股份數(shù)量為694,897,499股，持股比例為25.39%，對(duì)該項(xiàng)議案回避表
決。


總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,375,000股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的6.5109％；棄權(quán)7,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0075％。




中小股東總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,375,000股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的6.5109％；棄權(quán)7,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.0075％。



此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案8.00 《關(guān)于繼續(xù)與華聯(lián)集團(tuán)簽署＜相互融資擔(dān)保協(xié)議＞的議案》

公司控股股東為華聯(lián)集團(tuán)，華聯(lián)集團(tuán)持有公司股份數(shù)量為694,897,499股，
持股比例為25.39%，對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。


總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,377,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的6.5139％；棄權(quán)4,400股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0045％。




中小股東總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,377,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的6.5139％；棄權(quán)4,400股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.0045％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意786,534,403股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2084％；反對(duì)
5,744,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7246％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)523,400股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的
0.0669％。




中小股東總表決情況：

同意91,636,904股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5906％；反對(duì)
5,744,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的5.8674％；棄權(quán)530,700股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)523,400股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的


0.5420％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案10.00 《關(guān)于預(yù)計(jì)與財(cái)務(wù)公司日常關(guān)聯(lián)存貸款額度的議案》

華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的控股股東與公司控股股東同為華聯(lián)集團(tuán)。華聯(lián)集團(tuán)
持有公司股份數(shù)量為694,897,499股，持股比例為25.39%，對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。


總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,377,900股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的6.5139％；棄權(quán)4,400股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0045％。




中小股東總表決情況：

同意91,530,204股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.4816％；反對(duì)
6,377,900股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的6.5139％；棄權(quán)4,400股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.0045％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案11.00 《關(guān)于2020年度為公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

總表決情況：

同意786,507,403股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2050％；反對(duì)
6,281,300股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7923％；棄權(quán)21,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0027％。




中小股東總表決情況：

同意91,609,904股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5630％；反對(duì)
6,281,300股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的6.4152％；棄權(quán)21,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.0218％。



此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




議案12.00 《關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情實(shí)施減免租金及管理費(fèi)的議案》

總表決情況：

同意786,519,303股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的99.2065％；反對(duì)
6,283,400股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.7925％；棄權(quán)7,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份的0.0009％。




中小股東總表決情況：

同意91,621,804股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的93.5752％；反對(duì)
6,283,400股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的6.4174％；棄權(quán)7,300股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份的0.0075％。


此議案為普通決議，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股
份的二分之一以上贊成通過。




四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所

2、律師姓名：李麗萍 李北一

3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)
議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)
規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。




五、備查文件

1、公司2019年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市海問律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具的法律意見書。




特此公告。


北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)


2020年5月20日

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